Главная | Взятка в уфнс по москве

Взятка в уфнс по москве


Это дело нескольких дней.

Удивительно, но факт! Как и в данном конкретном случае, чаще всего посредник требует предоплату с клиента.

Оперативники работали по этому делу около года, пытаясь выявить всю коррупционную цепочку. Кроме фирмы, сотрудники которой пошли на контакт со следствием, выявлено еще четыре парфюмерных компании, с которых требовали взятки за лицензии.

Обыски в УФНС по Москве

По словам наших собеседников, существует целая система — иерархическая лестница, которая действует не только в этом отделе УФНС по Москве, но и в ряде других ведомств. Коммерсант с документами на получение лицензии приходит в профильный отдел госструктуры. Документы у него принимают и начинают тянуть время, выдвигая все новые и новые при этом вполне обоснованные претензии. Как правило, это юрист или бывший сотрудник данного ведомства.

Удивительно, но факт! Есть декларации его отца, который является очень состоятельным человеком.

Он говорит, что все можно решить быстро, но нужно заплатить. Если клиент отказывается, то его продолжают гонять по инстанциям и дальше, и он скорее всего не добьется результата.

Если дает согласие, в дело вступает посредник. Как и в данном конкретном случае, чаще всего посредник требует предоплату с клиента. Тот кладет деньги в ячейку банка, доступ к которой посредники получат в обмен на оформленную лицензию.

Популярное

При этом посредники настолько уверены в результате, что изначально отдают чиновникам свои деньги, естественно, без причитающихся им процентов. Если бумага пошла по кругу оформления, почти нет сомнений — лицензия будет.

Удивительно, но факт! Коммерсант с документами на получение лицензии приходит в профильный отдел госструктуры.

Члены лицензионной комиссии, как считают оперативники, в курсе дела и знают, что получат свою долю в любом случае. Раз документы поданы, значит, компанию кто-то лоббирует.

Удивительно, но факт! В зале суда их взяли под стражу, но по факту в изоляции от общества фигуранты пробудут недолго — в срок зачли длительный период содержания их под стражей и домашним арестом.

Отказы бывают редко — это или случайность, или запланированная акция. По мнению наших собеседников, таким образом в неделю!

Удивительно, но факт! Куда ушли остальные — еще предстоит выяснить.

Фирма подала документы на возмещение переплаченного налога на добавленную стоимость НДС за год и рассчитывала вернуть из казны примерно 28 млн рублей. Проводить проверку документации должна была инспекция по Красногорскому району Московской области.

По версии следствия, Щербинин к этому времени не работал советником из отдела налога на прибыль ФНС, но понял, что может заработать на знании психологии бизнесменов. Он объяснил директору холдинговой компании "СТК" Максиму Мантурову, что такие крупные суммы просто так из казны не возвращаются.

Основные разделы

Даже если коммерческая компания действительно переплатила НДС и имеет законное право на его возмещение. Бывший налоговик убедил предпринимателя, что предстоящая проверка обязательно выявит какие-нибудь косяки и своих денег он всё равно не получит.

Удивительно, но факт! Уголовное дело возбуждено по ч.

Щербинин вызвался решить все проблемы с предстоящей налоговой проверкой. Рассказал, что статус советника которого на тот момент он уже не имел позволяет ему входить в любые высокопоставленные кабинеты.

Удивительно, но факт! Фирма подала документы на возмещение переплаченного налога на добавленную стоимость НДС за год и рассчитывала вернуть из казны примерно 28 млн рублей.

Однако за свои услуги "решальщик" запросил больше половины налоговой компенсации — 16 млн рублей. Мантуров посчитал аппетиты "налоговика" чрезмерными и сдал его силовикам. Все дальнейшие переговоры с "решальщиком" велись уже под контролем оперативников. Следователи сразу заподозрили мошенничество. Им показалось подозрительным, что экс-советник из отдела налога на прибыль собирался решать вопросы с НДС.

Антикоррупционная экспертиза

Скорее всего, это был просто блеф, с помощью которого он и собирался заработать. Позже выяснилось, что настоящими в пачке были только тыс. Посредник сразу же согласился сотрудничать с чекистами: Передача состоялась в одном из пивных ресторанов на Большой Лубянке в центре Москвы. Сразу после получения денег от посредника Щербинин оказался в руках сотрудников ФСБ.



Читайте также:

  • Выезд за границу ребенка 2 года
  • Образец генеральной доверенности на оформление права собственности
  • Заявления о возбуждении уголовного дела по ст 177 ук рф
  • На какой срок лишают прав за пьянку